The best Side of riciclaggio di denaro

The best Side of riciclaggio di denaro

Blog Article

Con oltre twenty anni di esperienza nel campo del diritto penale, l'Avvocato Migliore si è affermato occur uno dei migliori nel suo settore.

«Art. 378 c.p. - Favoreggiamento personale Chiunque, dopo che fu commesso un delitto for every il quale la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell’Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa, è punito con la reclusione Reato di riciclaggio di denaro avvocato penalista a Roma fino a quattro anni.

ha una portata residuale rispetto alla ricettazione e al riciclaggio arrive si desume, per l’appunto, dalla già citata clausola «fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis»;

che siano autori o concorrenti della ricettazione o del riciclaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità oggetto della condotta di tali reati.

se invece non si è responsabili del “reato presupposto” si risponderà di riciclaggio o reimpiego.

a hundred and ten c.p. e dovrà escludersi di conseguenza il reato di reimpiego. L’aspetto cronologico, ossia il momento in cui è avvenuto l’accordo tra chi commette il delitto presupposto e chi poi materialmente impiega il profitto illecito è importante ma non decisivo quanto, invece, l’aspetto causale appena citato. Con la sentenza n. 9026 del 05 novembre 2013 la Cassazione ha enunciato alcuni principi in materia di reimpiego:

Integra il reato di riciclaggio la condotta posta in essere sul denaro, bene od utilità di provenienza delittuosa, specificamente diretta alla sua trasformazione parziale o totale, ovvero ad ostacolare l'accertamento sull'origine della "res", anche senza incidere direttamente, mediante alterazione dei dati esteriori, sulla cosa in quanto tale.

Avvocato penalista a Roma Avvocato penalista con pluriennale esperienza in studi prestigiosi a cui deve la propria formazione. Lo Studio cura in particolare tematiche di diritto penale di impresa e diritto penale delle nuove tecnologie.

L’oggetto materiale del reato è costituito da: denaro, beni o altre utilità dove for each altre utilità deve intendersi non solo valori, ma qualsivoglia elemento suscettibile di sfruttamento economico che sia proveniente da qualunque reato doloso.

Lo studio si occupa anche di recupero del credito e tutela nella technique esecutive. Grazie a advert accordi e convenzioni con altri studi professionali è garantita tutela in altri ambiti quali diritto del lavoro, tributario, amministrativo e penale.

Il mercato finanziario è regolato da apposite norme: la loro violazione comporta delle conseguenze che possono consistere in…

Il delitto di riciclaggio si distingue da quello di ricettazione per l'elemento materiale, che si caratterizza, nel primo, for every l'idoneità della condotta ad ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, e for every l'elemento soggettivo, che consiste, nel secondo, nel dolo generico e nella ricettazione nel dolo specifico dello scopo di lucro.

Lo studio è chiuso la domenica. Gli appuntamenti possono essere prenotati on the internet tramite il sito Website dello studio zagami.it o chiamando il numero di telefono 00631079922.

E' evidente che gli elementi di criticità segnalati dalla difesa dovranno essere risolti nella sede di merito.

Report this page